1、項目基本情況

項目名稱： 長三角生產運營基地建設項目。

實施主體： 全資子公司浙江和而泰。

本項目總投資額為49,055萬元，擬使用募集資金38,000萬元，建設期為3年。主要為擴大產能，滿足家電、汽車電子、電動工具、家用醫療設備等智能控制器、各類新型智能硬件以及智能家居產品的需求。

2、項目建設的背景和必要性

（ 1 ） 提高產能，滿足不斷增長的市場需求

電子智能控制器行業作為電子信息產業的重要組成部分，是國家鼓勵發展的高科技產業，也是國民經濟的戰略性、基礎性和先導性支柱產業。近年來受到國家相關部門的高度重視，相繼出臺了一系列法律法規和政策，助推電子智能控制器的發展。我國家電消費的升級和擴張將提高我國家電電子智能控制器的裝配率，同時也將推動家電電子智能控制器的技術升級和更新換代。

目前全球物聯網的發展仍處于初級階段，未來將達萬億規模。根據前瞻網預測， 2020年全球市場規模將在10,000億美元左右，未來幾年仍將保持快速增長，物聯網將逐步實現普及。另一方面，家居智能化水平不斷提高，已經成為全球發展趨勢。目前，在全球市場范圍內，仍然以機械式家電向單體智能家電發展為主，在大部分發達國家及部分發展中國家的發達地區已經進入單體智能家電產品升級換代階段。

隨著國內家電智能控制器技術的提升，國際知名家電制造商已越來越多地采購來自中國的電子智能控制產品。全球化、專業化的分工合作體系逐步建立，為中國家電智能控制器企業提供了良好的市場機遇。雖然在全球范圍內中國家電智能控制器生產企業還不是主力，但隨著中國作為全球電子制造中心地位的建立以及中國企業自身技術水平、經營管理水平的快速提升，競爭優勢正在快速體現。

經過多年的發展，公司的高品質產品得到了客戶的廣泛認可，公司在智能控制器領域積累了豐富的客戶資源，并與相關客戶保持了長期穩定的合作關系，公司業務發展迅速。隨著電子信息技術的發展，在工業設備、家用電器、汽車等領域的終端產品中，對智能控制器的需求不斷增長。目前公司智能控制器的生產能力無法滿足市場的巨大需求。因此，公司迫切需要擴大智能控制器的產能。

（2） 新型智能控制器需求快速崛起

電子智能控制器產品是家電、電動工具、汽車、智能家居等產品實現智能控制的核心部件，這些下游行業的市場規模均在千億美元以上，家電及汽車甚至是近萬億美元級的市場。

隨著互聯網和通訊技術發展，可穿戴設備、云端等具有互通互聯的應用需求逐步迎來爆發式增長期，智能生態崛起刺激智能家電、汽車電子等對具有通訊、數據傳輸和處理的新型智能控制器需求快速崛起。

家用電器智能化浪潮不斷提速，智能化新品不斷推出；汽車無人駕駛、實時感知反饋等智能化需求日益貼近生活；智能建筑樓宇以成為房地產新的賣點；眾多醫療巨頭快速切入遠程醫療護理和云端大數據領域，這些與實際生活息息相關的需求有望推動新型智能控制器出現爆發式增長。

根據分析測算，國外智能控制器市場中，具有通訊功能的新型智能控制器市場份額有望從目前的1.6%提高到2017年的8.7%，對應市場規模提高到8,295億元，未來幾年每年增速有望穩定在60%以上。在國內市場，新型智能控制器的提升有望更快，首先在家用電器智能化領域爆發，整體市場份額有望從目前的0.8%提高到2017年的9.7%，對應市場規模提高到1,369億元，未來幾年增速有望翻倍增長。

（3）滿足公司對智能硬件研發和生產的需要

2016年9月，工信部聯合國家發改委正式印發《智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018年）》，提到“到2018年，我國智能硬件全球市場占有率超過30%，產業規模超過5,000億元。”公司圍繞智能家居場景布局新業務，從智能家電、智能家具、智能家紡、智能美容美妝等多個家庭應用角度切入，聚焦個人與家庭生活場景集群，旨在滿足所有與家庭生活相關的各類新型智能硬件以及智能家居產品的需求，截至目前，公司已經與家紡、家居、酒店、服務等行業企業在智能硬件領域展開合作，研發包括智能臥室、智能美容、智能衛浴、智能廚房、智能醫療與監護等場景的智能硬件產品，形成智能硬件族，構建智能家居生態圈。該項目的實施將更好的滿足公司未來對智能硬件產品的研發和生產的要求。

（4）實施長三角生產運營基地建設項目是公司重大經營戰略目標

長三角地區是國內智能控制器產業最為發達和應用行業最為集中的區域之一，也是我國汽車電子、電動工具等智能控制器主要客戶群所在地，長三角生產運營基地的建設是公司實施長三角經濟圈戰略的重要舉措，一方面公司可以充分借助長三角經濟圈的各項資源和地域優勢，有利于吸引當地技術人才，提高公司在智能控制器和智能硬件設計、研發團隊的整體實力，不斷增強公司的綜合實力，從而進一步推動和而泰向集團化、國際化企業發展；另一方面，公司的主要客戶如伊萊克斯、惠而浦、西門子、 BSH、 TTI、 HUNTER、萬向錢潮等在長三角地區設立生產基地或采購中心，本次項目的實施可以更好的為國際品牌客戶進行產品配套服務，有助于與客戶信息交流、同步研發、及時供貨和快速響應等方面的合作。

公司未來向智能硬件及新一代互聯網與大數據運營平臺板塊發展，將更需要借助外部科研機構、高校的科研力量，而長三角地區的高校、科研機構眾多，科研力量雄厚，能夠借助浙江和而泰這個平臺更為便捷地與上述機構開展深度合作，從而有助于公司研發實力的提升。

3、項目建設的可行性

（ 1 ）符合公司的發展戰略

公司立足智能控制器行業，堅定地走專業化、國際化發展道路，在家電智能控制器領域做專、做大、做強，已成為家電智能控制器領域領先的國內外知名企業；在公司內外部資源可支撐的范圍內，適時實施產品橫向延伸和相關多元化的發展戰略，積極拓展健康與護理產品智能控制器、電動工具智能控制器、智能建筑與家居控制器、汽車電子智能控制器、應用照明等相關產品技術領域。

公司將繼續堅持以國際高端客戶與高端市場的市場定位，堅守高端客戶、高端產品、高端需求、高端利潤的市場經營方針，并充分關注國內家電以及公司產品線覆蓋的行業中主力企業的穩定健康發展狀況，在做好該類客戶為國際市場OEM和ODM的高端訂單的同時，適時適度擴大與國內優秀企業的合作規模。

（2）公司的大客戶戰略為項目的成功實施提供了保障

公司始終堅持優質大客戶戰略，已成為伊萊克斯、惠而浦、西門子、 TTI、盛柏林、松下等全球著名跨國公司在國內少數或唯一的技術開發與產品合作伙伴。公司的智能控制器產品供應全球高端市場，約80%以上產品最終銷售地點為南美、北美、歐洲。

繼2014年公司成為伊萊克斯全球卓越供應商之后， 2015年再次入選全球最優秀的十八家供應商，并且是連續幾年中唯一入選的智能控制器類企業； 2015年公司被惠而浦授予全球技術創新獎； 2016年公司被盛柏林授予技術創新供應商， 在全球數千家盛柏林供應商中，公司是全球唯一一家獲得該獎項的企業。此外，公司不斷斬獲國際大單，為主營業務的穩定增長提供保障。同時，公司在與TTI、HUNTER、盛柏林、吉尼、百朗等全球領導企業的合作中也取得重大進展。

（3）該項目與發行人從事的主營業務相同，發行人制造及服務的成功經驗具有可復制性

該募集資金投資項目符合公司主營業務的發展方向，募集資金投資項目將在遵循發行人現有的采購模式、生產模式和銷售模式的基礎上由發行人子公司浙江和而泰實施。公司將在多年管理過程中積累的技術開發、市場開拓、人才培訓、生產工藝布局、生產現場管理等方面的經驗復制于浙江和而泰，確保募投項目高起點及高標準的實施。通過本次募集資金投資項目的實施，公司將擴大在長三角地區的生產能力，完善公司的業務布局，提升公司在汽車電子、電動工具等智能控制器以及智能硬件的生產能力，提高公司就近供應、 服務該地區客戶的能力，從而實現公司業務規模及盈利水平的持續增長，進一步提升公司核心競爭力和盈利能力。

4、項目投資概算

本項目投資總額約為 49,055 萬元， 擬使用募集資金 38,000 萬元，