1、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱(chēng)： 長(zhǎng)三角生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地建設(shè)項(xiàng)目。

實(shí)施主體： 全資子公司浙江和而泰。

本項(xiàng)目總投資額為49,055萬(wàn)元，擬使用募集資金38,000萬(wàn)元，建設(shè)期為3年。主要為擴(kuò)大產(chǎn)能，滿(mǎn)足家電、汽車(chē)電子、電動(dòng)工具、家用醫(yī)療設(shè)備等智能控制器、各類(lèi)新型智能硬件以及智能家居產(chǎn)品的需求。

2、項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性

（ 1 ） 提高產(chǎn)能，滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求

電子智能控制器行業(yè)作為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)受到國(guó)家相關(guān)部門(mén)的高度重視，相繼出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和政策，助推電子智能控制器的發(fā)展。我國(guó)家電消費(fèi)的升級(jí)和擴(kuò)張將提高我國(guó)家電電子智能控制器的裝配率，同時(shí)也將推動(dòng)家電電子智能控制器的技術(shù)升級(jí)和更新?lián)Q代。

目前全球物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍處于初級(jí)階段，未來(lái)將達(dá)萬(wàn)億規(guī)模。根據(jù)前瞻網(wǎng)預(yù)測(cè)， 2020年全球市場(chǎng)規(guī)模將在10,000億美元左右，未來(lái)幾年仍將保持快速增長(zhǎng)，物聯(lián)網(wǎng)將逐步實(shí)現(xiàn)普及。另一方面，家居智能化水平不斷提高，已經(jīng)成為全球發(fā)展趨勢(shì)。目前，在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，仍然以機(jī)械式家電向單體智能家電發(fā)展為主，在大部分發(fā)達(dá)國(guó)家及部分發(fā)展中國(guó)家的發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入單體智能家電產(chǎn)品升級(jí)換代階段。

隨著國(guó)內(nèi)家電智能控制器技術(shù)的提升，國(guó)際知名家電制造商已越來(lái)越多地采購(gòu)來(lái)自中國(guó)的電子智能控制產(chǎn)品。全球化、專(zhuān)業(yè)化的分工合作體系逐步建立，為中國(guó)家電智能控制器企業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。雖然在全球范圍內(nèi)中國(guó)家電智能控制器生產(chǎn)企業(yè)還不是主力，但隨著中國(guó)作為全球電子制造中心地位的建立以及中國(guó)企業(yè)自身技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)管理水平的快速提升，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在快速體現(xiàn)。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司的高品質(zhì)產(chǎn)品得到了客戶(hù)的廣泛認(rèn)可，公司在智能控制器領(lǐng)域積累了豐富的客戶(hù)資源，并與相關(guān)客戶(hù)保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，在工業(yè)設(shè)備、家用電器、汽車(chē)等領(lǐng)域的終端產(chǎn)品中，對(duì)智能控制器的需求不斷增長(zhǎng)。目前公司智能控制器的生產(chǎn)能力無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的巨大需求。因此，公司迫切需要擴(kuò)大智能控制器的產(chǎn)能。

（2） 新型智能控制器需求快速崛起

電子智能控制器產(chǎn)品是家電、電動(dòng)工具、汽車(chē)、智能家居等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能控制的核心部件，這些下游行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模均在千億美元以上，家電及汽車(chē)甚至是近萬(wàn)億美元級(jí)的市場(chǎng)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)發(fā)展，可穿戴設(shè)備、云端等具有互通互聯(lián)的應(yīng)用需求逐步迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)期，智能生態(tài)崛起刺激智能家電、汽車(chē)電子等對(duì)具有通訊、數(shù)據(jù)傳輸和處理的新型智能控制器需求快速崛起。

家用電器智能化浪潮不斷提速，智能化新品不斷推出；汽車(chē)無(wú)人駕駛、實(shí)時(shí)感知反饋等智能化需求日益貼近生活；智能建筑樓宇以成為房地產(chǎn)新的賣(mài)點(diǎn)；眾多醫(yī)療巨頭快速切入遠(yuǎn)程醫(yī)療護(hù)理和云端大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，這些與實(shí)際生活息息相關(guān)的需求有望推動(dòng)新型智能控制器出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

根據(jù)分析測(cè)算，國(guó)外智能控制器市場(chǎng)中，具有通訊功能的新型智能控制器市場(chǎng)份額有望從目前的1.6%提高到2017年的8.7%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模提高到8,295億元，未來(lái)幾年每年增速有望穩(wěn)定在60%以上。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，新型智能控制器的提升有望更快，首先在家用電器智能化領(lǐng)域爆發(fā)，整體市場(chǎng)份額有望從目前的0.8%提高到2017年的9.7%，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模提高到1,369億元，未來(lái)幾年增速有望翻倍增長(zhǎng)。

（3）滿(mǎn)足公司對(duì)智能硬件研發(fā)和生產(chǎn)的需要

2016年9月，工信部聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委正式印發(fā)《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018年）》，提到“到2018年，我國(guó)智能硬件全球市場(chǎng)占有率超過(guò)30%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)5,000億元。”公司圍繞智能家居場(chǎng)景布局新業(yè)務(wù)，從智能家電、智能家具、智能家紡、智能美容美妝等多個(gè)家庭應(yīng)用角度切入，聚焦個(gè)人與家庭生活場(chǎng)景集群，旨在滿(mǎn)足所有與家庭生活相關(guān)的各類(lèi)新型智能硬件以及智能家居產(chǎn)品的需求，截至目前，公司已經(jīng)與家紡、家居、酒店、服務(wù)等行業(yè)企業(yè)在智能硬件領(lǐng)域展開(kāi)合作，研發(fā)包括智能臥室、智能美容、智能衛(wèi)浴、智能廚房、智能醫(yī)療與監(jiān)護(hù)等場(chǎng)景的智能硬件產(chǎn)品，形成智能硬件族，構(gòu)建智能家居生態(tài)圈。該項(xiàng)目的實(shí)施將更好的滿(mǎn)足公司未來(lái)對(duì)智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)的要求。

（4）實(shí)施長(zhǎng)三角生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地建設(shè)項(xiàng)目是公司重大經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)

長(zhǎng)三角地區(qū)是國(guó)內(nèi)智能控制器產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達(dá)和應(yīng)用行業(yè)最為集中的區(qū)域之一，也是我國(guó)汽車(chē)電子、電動(dòng)工具等智能控制器主要客戶(hù)群所在地，長(zhǎng)三角生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地的建設(shè)是公司實(shí)施長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈戰(zhàn)略的重要舉措，一方面公司可以充分借助長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈的各項(xiàng)資源和地域優(yōu)勢(shì)，有利于吸引當(dāng)?shù)丶夹g(shù)人才，提高公司在智能控制器和智能硬件設(shè)計(jì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的整體實(shí)力，不斷增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，從而進(jìn)一步推動(dòng)和而泰向集團(tuán)化、國(guó)際化企業(yè)發(fā)展；另一方面，公司的主要客戶(hù)如伊萊克斯、惠而浦、西門(mén)子、 BSH、 TTI、 HUNTER、萬(wàn)向錢(qián)潮等在長(zhǎng)三角地區(qū)設(shè)立生產(chǎn)基地或采購(gòu)中心，本次項(xiàng)目的實(shí)施可以更好的為國(guó)際品牌客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品配套服務(wù)，有助于與客戶(hù)信息交流、同步研發(fā)、及時(shí)供貨和快速響應(yīng)等方面的合作。

公司未來(lái)向智能硬件及新一代互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)板塊發(fā)展，將更需要借助外部科研機(jī)構(gòu)、高校的科研力量，而長(zhǎng)三角地區(qū)的高校、科研機(jī)構(gòu)眾多，科研力量雄厚，能夠借助浙江和而泰這個(gè)平臺(tái)更為便捷地與上述機(jī)構(gòu)開(kāi)展深度合作，從而有助于公司研發(fā)實(shí)力的提升。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（ 1 ）符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略

公司立足智能控制器行業(yè)，堅(jiān)定地走專(zhuān)業(yè)化、國(guó)際化發(fā)展道路，在家電智能控制器領(lǐng)域做專(zhuān)、做大、做強(qiáng)，已成為家電智能控制器領(lǐng)域領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)；在公司內(nèi)外部資源可支撐的范圍內(nèi)，適時(shí)實(shí)施產(chǎn)品橫向延伸和相關(guān)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，積極拓展健康與護(hù)理產(chǎn)品智能控制器、電動(dòng)工具智能控制器、智能建筑與家居控制器、汽車(chē)電子智能控制器、應(yīng)用照明等相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)域。

公司將繼續(xù)堅(jiān)持以國(guó)際高端客戶(hù)與高端市場(chǎng)的市場(chǎng)定位，堅(jiān)守高端客戶(hù)、高端產(chǎn)品、高端需求、高端利潤(rùn)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方針，并充分關(guān)注國(guó)內(nèi)家電以及公司產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋的行業(yè)中主力企業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展?fàn)顩r，在做好該類(lèi)客戶(hù)為國(guó)際市場(chǎng)OEM和ODM的高端訂單的同時(shí)，適時(shí)適度擴(kuò)大與國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的合作規(guī)模。

（2）公司的大客戶(hù)戰(zhàn)略為項(xiàng)目的成功實(shí)施提供了保障

公司始終堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)戰(zhàn)略，已成為伊萊克斯、惠而浦、西門(mén)子、 TTI、盛柏林、松下等全球著名跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)少數(shù)或唯一的技術(shù)開(kāi)發(fā)與產(chǎn)品合作伙伴。公司的智能控制器產(chǎn)品供應(yīng)全球高端市場(chǎng)，約80%以上產(chǎn)品最終銷(xiāo)售地點(diǎn)為南美、北美、歐洲。

繼2014年公司成為伊萊克斯全球卓越供應(yīng)商之后， 2015年再次入選全球最優(yōu)秀的十八家供應(yīng)商，并且是連續(xù)幾年中唯一入選的智能控制器類(lèi)企業(yè)； 2015年公司被惠而浦授予全球技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)； 2016年公司被盛柏林授予技術(shù)創(chuàng)新供應(yīng)商， 在全球數(shù)千家盛柏林供應(yīng)商中，公司是全球唯一一家獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的企業(yè)。此外，公司不斷斬獲國(guó)際大單，為主營(yíng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供保障。同時(shí)，公司在與TTI、HUNTER、盛柏林、吉尼、百朗等全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的合作中也取得重大進(jìn)展。

（3）該項(xiàng)目與發(fā)行人從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)相同，發(fā)行人制造及服務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn)具有可復(fù)制性

該募集資金投資項(xiàng)目符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，募集資金投資項(xiàng)目將在遵循發(fā)行人現(xiàn)有的采購(gòu)模式、生產(chǎn)模式和銷(xiāo)售模式的基礎(chǔ)上由發(fā)行人子公司浙江和而泰實(shí)施。公司將在多年管理過(guò)程中積累的技術(shù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、人才培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝布局、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制于浙江和而泰，確保募投項(xiàng)目高起點(diǎn)及高標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司將擴(kuò)大在長(zhǎng)三角地區(qū)的生產(chǎn)能力，完善公司的業(yè)務(wù)布局，提升公司在汽車(chē)電子、電動(dòng)工具等智能控制器以及智能硬件的生產(chǎn)能力，提高公司就近供應(yīng)、 服務(wù)該地區(qū)客戶(hù)的能力，從而實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利水平的持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目投資總額約為 49,055 萬(wàn)元， 擬使用募集資金 38,000 萬(wàn)元，