（一）項目基本情況

本項目建設地點位于寧波市高新區冬青路555號新工業城，項目規劃實現年產新能源電池管理系統90萬件，智能座艙電子產品1,420萬件（其中空調控制系統1,070萬件、駕駛控制系統及中控面板350萬件），項目建設期36個月，投資總額為212,400.00萬元，擬使用募集資金180,000.00萬元。項目實施主體為公司全資子公司寧波普瑞均勝汽車電子有限公司。

（二）項目主要產品

1、新能源汽車電池管理系統

新能源汽車電池管理系統（BMS）是新能源汽車的核心組成部分，是保證動力電池使用性能、安全性和壽命的關鍵。BMS的主要功能包括電池參數監測、電池狀態估計、在線故障診斷、充電控制、自動均衡、熱管理等。

憑借在新能源汽車電池智能充電、配電、放電領域的多年積淀，公司自主開發的電池管理系統已成為行業標桿產品之一。本次智能汽車電子產品產能擴建項目投產后將釋放90萬件/年的新能源電池管理系統產能，將配套供應給大眾基于模塊化電驅動（MEB）平臺的量產車型、奔馳新一代電動化平臺車型等公司核心用戶，以滿足其戰略轉型后相關電動化平臺的產能需求。

2、智能座艙電子產品

（1）空調控制系統

汽車空調控制系統主要用于調節車內溫度、濕度、空氣流量和清潔度等，以調整車內空間環境至駕乘人員適宜的狀態。汽車空調控制系統主要由面板、內部結構件和電路部分等組成，就技術工藝而言，面板表面處理技術、軟件控制算法邏輯、傳感器及電路控制精度是決定汽車空調控制系統品質的主要因素。本次智能汽車電子產品產能擴建項目投產后，公司將實現1,070萬件/年的空調控制系統生產，進一步提升公司在細分市場的競爭力。

（2）駕駛控制系統與中控面板

駕駛控制系統一般指汽車上除空調控制相關功能部件外其它操作部件，主要包括：儀表盤（尤其是中控臺）的操作系統、方向盤控制開關、轉向柱上的開關、座椅控制元件、車門控制元件、車頂控制系統以及后座控制系統等，主要功能在于協助駕乘人員實現駕駛等有關控制。本次智能汽車電子產品產能擴建項目投產后，公司將釋放?350萬件/年的駕駛控制系統與中控面板產能，公司市場占有率將獲得進一步提升。

（三）項目建設可行性及必要性

1、項目的必要性分析

（1）本項目的實施有助于公司順應新能源汽車的發展趨勢

新能源汽車不僅是動力系統的革新，更是整個汽車產業鏈端的重塑。作為國內最早布局汽車電動化的汽車零部件供應商之一，公司一直保持著在該業務領域內的領先地位，通過多年時間發展，已初步具備了為新能源汽車提供完整充配放電系統和解決方案的能力，目標成為全球新能源汽車行業充放電管理系統市場份額的領先者。本項目擬投資的新能源電池管理系統將配套供應給大眾基于模塊化電驅動（MEB）平臺的量產車型、奔馳新一代電動化平臺車型等，以滿足客戶在戰略轉型后相關電動化平臺的產能需求。本項目的實施，將有助于公司與整車廠商在新能源電池管理系統領域實現深度合作，進一步開拓新能源汽車市場。

（2）本項目的實施有助于突破現有產能瓶頸，滿足日益增長的市場需求

作為全球領先的汽車安全系統及汽車電子產品零部件供應商，公司目前產能較為飽和，訂單充足，公司現有的產能水平已經無法適應日益增長的客戶需求，制約了公司的進一步發展。如果公司產能無法實現有效擴張，產品的供需矛盾將會日益突出，產能不足將成為未來制約公司的發展瓶頸。因此，本次在國內智能汽車電子產品的基礎上進行產能擴充，有利于公司擴充中國區域產能，提升公司產品競爭力，符合公司戰略規劃。

（3）本項目的實施有助于進一步擴大經營規模，提升品牌國際影響力

近年來，公司憑借優質的產品及服務、精準的全球戰略規劃以及領先的技術水平，在自動駕駛、新能源汽車和車聯網等熱點領域，實現了在近十年間營業收入端百倍的增長。2011?年至今，均勝電子先后收購了老牌汽車電子公司德國普瑞、德國高端內飾件供應商Quin、美國知名汽車安全系統供應商KSS、智能車聯領域專家德國TS以及前全球第二大汽車安全供應商高田的優質資產。通過企業創新升級和海外并購，公司已實現全球化和轉型升級的戰略目標，在全球汽車產業鏈具有了較大影響力。隨著公司與各大整車廠商合作的不斷加深，客戶對公司的技術和產品愈加認可，公司核心競爭力不斷增強，構筑了較高的競爭壁壘。

通過本次智能汽車電子產品產能擴建項目的實施，公司將繼續研發新一代汽車電子類產品，通過引進先進的生產設備，提升生產工藝水平，實現生產規模的擴充，并通過生產規模的擴大，滿足汽車整車廠商多樣化的需求，打造良好的品牌形象，進一步提高公司相關產品在國際市場中的知名度和占有率。

（4）本項目的實施有助于豐富公司的產品類別，提升產品競爭力

本次募集資金項目還能有助于公司進一步豐富產品類別，提升技術創新體系，緊密圍繞公司的主營業務，對具有重要應用前景的科研成果進行系統化、配套和工程化研究開發，抓住國際主流汽車智能電子技術的發展方向，及早進行產品與技術儲備，實現公司現有的一批具有自主知識產權的專利技術和關鍵技術的成果轉化，為公司可持續發展提供技術保障。項目建成后，公司將購買先進的生產制造設備，生產、檢測設備，不斷增強公司在智能汽車電子領域的產品競爭力；同時公司也將繼續招聘優秀的管理人才和技術人才，擴大生產研發人員的隊伍， 優化技術研發中心管理體系，完善企業技術創新體系，進一步增強公司的競爭力、盈利能力和發展后勁，鞏固公司在行業內的領先地位。

（5）本項目的實施有助于公司優化財務結構，確保在復雜的市場競爭環境中處于主動地位

公司所屬的汽車電子制造業具有資本密集型的特性，且公司主要收入來源于前裝市場，在前裝市場上合作的汽車整車廠商通常處于相對強勢地位，與其結算的貨款有一定的賬期，公司未來開發新客戶、擴大經營規模對資金有一定需要。通過本次補充運營資金，將增強公司與國際廠商的競爭優勢，更有利于發揮公司在境內的本土優勢，抓住發展中的機遇，提高抵御風險能力，實現公司和產業進一步的升級。

2、項目的可行性分析

（1）本次非公開發行募集資金使用符合法律法規的規定

公司本次非公開發行募集資金使用符合相關政策和法律法規，具有可行性。本次非公開發行募集資金到位并補充流動資金后，有利于增加現金儲備和提高流動性，降低財務風險，提升盈利水平，提高持續發展能力。

（2）本次非公開發行募集資金使用具有治理規范、內控完善的實施主體

公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現代企業制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部控制環境。在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監督等進行了明確規定。本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。