上海臨港新能源汽車零組件（一期）項目

1、項目基本情況

（1）項目名稱：上海臨港新能源汽車零組件（一期）項目。

（2）實施主體：上海長盈新能源科技有限公司（籌）。

（3）實施地點：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)。

本項目預(yù)計投資總額為 109,200.00 萬元，擬使用募集資金總額 90,000 萬元，本次募集資金預(yù)計用于高低壓電連接件、動力電池結(jié)構(gòu)件和氫燃料電池雙極板項目的建設(shè)。

2、項目建設(shè)的背景和必要性

（1）響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策，服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略

新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、國民經(jīng)濟提質(zhì)增效的重要路徑。2019 年 12 月，工信部會同有關(guān)部門起草《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見稿），提出推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，到 2025 年，國內(nèi)新能源汽車新車銷量占比達到 25%左右。在國家政策的大力支持和引導(dǎo)下，目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2019 年實現(xiàn)國內(nèi)銷量超過 120 萬輛，在未來重要程度還將不斷提升。

另外，2016 年工信部組織制定的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出中期（10 年內(nèi)）以大功率燃料電池與中等容量動力電池的電電混合為特征，實現(xiàn)燃料電池汽車的較大規(guī)模批量化商業(yè)應(yīng)用；實現(xiàn) 2025 年 5 萬輛規(guī)模，2030 年 100萬輛氫燃料電池汽車的商業(yè)化應(yīng)用。2019 年 3 月 15 日，國務(wù)院《政府工作報告》首次提及推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)，國家支持政策持續(xù)加碼，未來有望迎來突破式發(fā)展，氫燃料電池汽車具有巨大的市場潛力。公司開發(fā)的氫燃料電池金屬雙極板除應(yīng)用于氫燃料汽車外，還可以應(yīng)用于航空航天、海運、家用儲能等領(lǐng)域。

依托智能制造領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累和技術(shù)實力，公司在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)進行了多年布局，并取得一定的積累，目前已形成了動力電池高低壓電連接件、動力電池結(jié)構(gòu)件、汽車智能門鎖模組、充電槍等產(chǎn)品線。公司擬積極加大新能源汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略投入，擴大新能源汽車業(yè)務(wù)份額，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力及抗風(fēng)險能力。

（2）把握區(qū)域發(fā)展機遇，提升業(yè)務(wù)運作效率

本項目實施地點上海臨港位于上海東南，地處長江口和杭州灣的交匯處，距上海市中心 75 公里，北臨浦東國際航空港，南接洋山國際樞紐港。上海臨港地區(qū)規(guī)劃面積 343 平方公里，是上海重點發(fā)展的六大功能區(qū)域之一，其中，新能源汽車為重點發(fā)力的產(chǎn)業(yè)之一。目前，在新能源汽車領(lǐng)域，臨港地區(qū)已落地特斯拉、上汽、奔馳等十余家業(yè)內(nèi)頂尖企業(yè)，基本形成國產(chǎn)自主品牌、外資頂級品牌與造車新勢力同臺競技的發(fā)展格局。

2018 年，臨港地區(qū)新能源汽車整車及零部件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 380 億元。新能源汽車產(chǎn)業(yè)在臨港已形成產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)生態(tài)良好。臨港新片區(qū)計劃依托新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢，進一步強化區(qū)域輻射與經(jīng)濟帶動作用，逐步打造世界級新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。因此，在上海臨港設(shè)立新能源汽車零組件研發(fā)和制造基地，有利于公司把握臨港區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機，強化與新能源產(chǎn)業(yè)上下游的區(qū)域協(xié)同作用，提升整體業(yè)務(wù)運作效率，鞏固和提升新能源汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢。

同時，臨港區(qū)域所在的長三角地區(qū)周邊高等院校、研究機構(gòu)眾多，公司于臨港區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)經(jīng)營場所，有利于公司吸引周邊優(yōu)質(zhì)人才，保障公司長遠發(fā)展。

（3）就近配套重要客戶，強化公司競爭優(yōu)勢

2017 年公司與特斯拉首次開展合作，并逐步成為特斯拉新能源汽車零組件的重要供應(yīng)商，在部分高精度產(chǎn)品占據(jù)核心供應(yīng)份額。2020 年初，特斯拉位于上海臨港的超級工廠（一期）順利實現(xiàn)投產(chǎn)，并在短時間內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)能的提升。與此同時，特斯拉已經(jīng)啟動其超級工廠（二期）工程的建設(shè)，并預(yù)計 2021 年投產(chǎn)。特斯拉上海臨港超級工廠產(chǎn)能持續(xù)提升，將極大地刺激新能源汽車零組件市場需求，并對供應(yīng)鏈的供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量、速度等提出更高的要求。

除特斯拉以外，公司新能源汽車領(lǐng)域的其他重要客戶，如上海汽車、吉利汽車等，以及動力電池龍頭企業(yè)寧德時代等，其主要生產(chǎn)區(qū)域亦位于長三角及周邊區(qū)域。公司通過本次上海臨港新能源汽車零組件項目的建設(shè)，將實現(xiàn)對重點客戶的就近配套，極大地提升公司供應(yīng)鏈響應(yīng)速度和客戶服務(wù)能力，有利于按照包括特斯拉在內(nèi)的重要客戶需求進行產(chǎn)品研發(fā)和現(xiàn)地化產(chǎn)能布局，維護重要客戶長久合作關(guān)系，并帶動公司訂單持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長。

（4）行業(yè)增量空間巨大，亟需加大產(chǎn)能投入

新能源汽車包括純電汽車、油電混合汽車及氫燃料電池汽車等。自 2011 年開始，我國新能源汽車行業(yè)開始快速起步，2011 年我國新能源汽車產(chǎn)量為 0.84萬輛，到 2019 年產(chǎn)量為 124.2 萬輛，年復(fù)合增長率約 74.22%，呈爆發(fā)式增長，目前已經(jīng)形成了較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但與此同時，目前國內(nèi)新能源汽車的滲透率依然較低。截至 2019 年 6 月，我國新能源汽車保有量約 344 萬輛，而傳統(tǒng)燃油車保有量達到 2.5 億輛，新能源汽車保有量滲透率不到 1.4%，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車的趨勢依然持續(xù)。

根據(jù)工信部會同有關(guān)部門起草的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）年（征求意見稿）》及《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，到 2025 年，國內(nèi)新能源汽車新車銷量占比達到 25%左右，其中氫燃料電池汽車實現(xiàn) 5 萬輛規(guī)模的商業(yè)化運用。據(jù)此目標，我國新能源汽車銷量在未來的五年仍然有巨大的增長空間，也將大幅度提升動力電池、電子部件、車身結(jié)構(gòu)等新能源汽車重要組成部分的市場需求，帶動新能源汽車零組件供應(yīng)鏈企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

在此背景下，公司目前現(xiàn)有的新能源汽車零組件產(chǎn)能無法滿足未來日益增長的客戶需求，存在明顯的產(chǎn)能瓶頸，亟需加大行業(yè)投入。

3、項目建設(shè)的可行性

（1）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強公司盈利能力及抗風(fēng)險能力

自上市以來，公司依托產(chǎn)品設(shè)計、精密模具設(shè)計和智能制造的核心競爭力，不斷拓展、完善公司的業(yè)務(wù)及產(chǎn)品體系，成為一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能終端零組件、新能源汽車零組件、智能裝備及系統(tǒng)集成的規(guī)模化智能制造企業(yè)，其中，新能源汽車領(lǐng)域為公司重點戰(zhàn)略投入方向，業(yè)務(wù)收入不斷擴大，過去三年的復(fù)合增長率超過 100%。

公司在新能源汽車領(lǐng)域的不斷投入，具備良好的戰(zhàn)略意義。一方面有利于提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模、增強公司盈利能力和股東回報能力；另一方面，新能源汽車業(yè)務(wù)占比的提升，有利于實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，分散市場風(fēng)險給公司經(jīng)營帶來的不利影響，為公司的經(jīng)營布局了穩(wěn)定、可靠的發(fā)展方向。

（2）市場空間廣闊，客戶關(guān)系良好，產(chǎn)能消化具有扎實的市場基礎(chǔ)

根據(jù)工信部會同有關(guān)部門起草的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）年（征求意見稿）》，到 2025 年，國內(nèi)新能源汽車新車銷量占比達到 25%左右。據(jù)此目標，我國新能源汽車銷量在未來的五年當(dāng)中仍然有巨大的增長空間，也將大幅度提升動力電池、電子部件、車身結(jié)構(gòu)等新能源汽車重要組成部分的市場需求。以動力電池為例，寧德時代、比亞迪、孚能科技等廠商紛紛擴大動力電池的產(chǎn)能。

根據(jù) Marklines 及中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)測，未來 5 年全球動力電池行業(yè)將持續(xù)高速增長，2025 年全球裝機量可達 850GWh，國內(nèi)動力電池出貨量將達到 262.74GWh。

同時，公司在新能源汽車領(lǐng)域布局多年，與重要整車廠客戶特斯拉、上海汽車、吉利汽車等，以及新能源汽車動力電池供應(yīng)商寧德時代、孚能科技等多家知名企業(yè)維持良好的合作關(guān)系或業(yè)務(wù)聯(lián)系，已有的客戶基礎(chǔ)以及目標客戶的不斷開發(fā)有力保障公司未來的訂單來源，預(yù)計未來公司新能源汽車零組件產(chǎn)品規(guī)模將進一步擴大。

因此，新能源汽車領(lǐng)域廣闊的市場空間及公司在行業(yè)內(nèi)的良好客戶關(guān)系，為本次募投項目產(chǎn)能的消化奠定了扎實的市場基礎(chǔ)。

（3）公司擁有領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝技術(shù)和經(jīng)營管理經(jīng)驗

公司是國內(nèi)智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，擁有強大的超精密模具及產(chǎn)品制造技術(shù)實力。公司硬件實力強大，擁有世界一流的加工和測試設(shè)備，包括高速五軸CNC、曲面加工中心、超精密線切割、光學(xué)/坐標磨床、鏡面放電等超精密加工設(shè)備，影像測量儀、蔡氏三坐標、高度儀等精密檢測設(shè)備；公司在連接器、自動化組裝、防水密封等精密制造領(lǐng)域已經(jīng)擁有了強大的技術(shù)和豐富的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗，并在新能源汽車零組件領(lǐng)域，包括高低壓電連接件、動力電池結(jié)構(gòu)件、氫燃料電池等方面具有多年的研發(fā)及生產(chǎn)積累，此外，公司自主設(shè)計制造的工業(yè)機器人和自動化生產(chǎn)線使制造處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司的強大的硬件實力、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢和豐富的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗共同構(gòu)成了公司精密及超精密零部件加工的能力，為公司在新能源汽車零組件領(lǐng)域加大投入奠定了堅實的基礎(chǔ)。

4、項目投資概算

本項目投資總額約為 109,200.00 萬元，擬使用募集資金 90,000.00 萬元。

5、本募投項目涉及的審批、備案事項

2020 年 4 月，中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會出具《上海市企業(yè)投資項目備案證明》（項目代碼：2020-310115-36-03-002046），同意上海臨港新能源汽車零組件（一期）項目備案；中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會生態(tài)和市容管理處出具《臨港新片區(qū)產(chǎn)業(yè)新建項目、改擴建項目評審準入意見表》，同意上海臨港新能源汽車零組件（一期）項目建設(shè)。