上海臨港新能源汽車(chē)零組件（一期）項(xiàng)目

1、項(xiàng)目基本情況

（1）項(xiàng)目名稱：上海臨港新能源汽車(chē)零組件（一期）項(xiàng)目。

（2）實(shí)施主體：上海長(zhǎng)盈新能源科技有限公司（籌）。

（3）實(shí)施地點(diǎn)：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)。

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為 109,200.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金總額 90,000 萬(wàn)元，本次募集資金預(yù)計(jì)用于高低壓電連接件、動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件和氫燃料電池雙極板項(xiàng)目的建設(shè)。

2、項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性

（1）響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的重要路徑。2019 年 12 月，工信部會(huì)同有關(guān)部門(mén)起草《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見(jiàn)稿），提出推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，到 2025 年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到 25%左右。在國(guó)家政策的大力支持和引導(dǎo)下，目前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2019 年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量超過(guò) 120 萬(wàn)輛，在未來(lái)重要程度還將不斷提升。

另外，2016 年工信部組織制定的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》提出中期（10 年內(nèi)）以大功率燃料電池與中等容量動(dòng)力電池的電電混合為特征，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車(chē)的較大規(guī)模批量化商業(yè)應(yīng)用；實(shí)現(xiàn) 2025 年 5 萬(wàn)輛規(guī)模，2030 年 100萬(wàn)輛氫燃料電池汽車(chē)的商業(yè)化應(yīng)用。2019 年 3 月 15 日，國(guó)務(wù)院《政府工作報(bào)告》首次提及推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)，國(guó)家支持政策持續(xù)加碼，未來(lái)有望迎來(lái)突破式發(fā)展，氫燃料電池汽車(chē)具有巨大的市場(chǎng)潛力。公司開(kāi)發(fā)的氫燃料電池金屬雙極板除應(yīng)用于氫燃料汽車(chē)外，還可以應(yīng)用于航空航天、海運(yùn)、家用儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

依托智能制造領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累和技術(shù)實(shí)力，公司在新能源汽車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)行了多年布局，并取得一定的積累，目前已形成了動(dòng)力電池高低壓電連接件、動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件、汽車(chē)智能門(mén)鎖模組、充電槍等產(chǎn)品線。公司擬積極加大新能源汽車(chē)領(lǐng)域的戰(zhàn)略投入，擴(kuò)大新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)份額，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司整體業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（2）把握區(qū)域發(fā)展機(jī)遇，提升業(yè)務(wù)運(yùn)作效率

本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)上海臨港位于上海東南，地處長(zhǎng)江口和杭州灣的交匯處，距上海市中心 75 公里，北臨浦東國(guó)際航空港，南接洋山國(guó)際樞紐港。上海臨港地區(qū)規(guī)劃面積 343 平方公里，是上海重點(diǎn)發(fā)展的六大功能區(qū)域之一，其中，新能源汽車(chē)為重點(diǎn)發(fā)力的產(chǎn)業(yè)之一。目前，在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，臨港地區(qū)已落地特斯拉、上汽、奔馳等十余家業(yè)內(nèi)頂尖企業(yè)，基本形成國(guó)產(chǎn)自主品牌、外資頂級(jí)品牌與造車(chē)新勢(shì)力同臺(tái)競(jìng)技的發(fā)展格局。

2018 年，臨港地區(qū)新能源汽車(chē)整車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 380 億元。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在臨港已形成產(chǎn)業(yè)集聚態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)良好。臨港新片區(qū)計(jì)劃依托新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)域輻射與經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用，逐步打造世界級(jí)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。因此，在上海臨港設(shè)立新能源汽車(chē)零組件研發(fā)和制造基地，有利于公司把握臨港區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機(jī)，強(qiáng)化與新能源產(chǎn)業(yè)上下游的區(qū)域協(xié)同作用，提升整體業(yè)務(wù)運(yùn)作效率，鞏固和提升新能源汽車(chē)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，臨港區(qū)域所在的長(zhǎng)三角地區(qū)周邊高等院校、研究機(jī)構(gòu)眾多，公司于臨港區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，有利于公司吸引周邊優(yōu)質(zhì)人才，保障公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（3）就近配套重要客戶，強(qiáng)化公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

2017 年公司與特斯拉首次開(kāi)展合作，并逐步成為特斯拉新能源汽車(chē)零組件的重要供應(yīng)商，在部分高精度產(chǎn)品占據(jù)核心供應(yīng)份額。2020 年初，特斯拉位于上海臨港的超級(jí)工廠（一期）順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，并在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的提升。與此同時(shí)，特斯拉已經(jīng)啟動(dòng)其超級(jí)工廠（二期）工程的建設(shè)，并預(yù)計(jì) 2021 年投產(chǎn)。特斯拉上海臨港超級(jí)工廠產(chǎn)能持續(xù)提升，將極大地刺激新能源汽車(chē)零組件市場(chǎng)需求，并對(duì)供應(yīng)鏈的供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量、速度等提出更高的要求。

除特斯拉以外，公司新能源汽車(chē)領(lǐng)域的其他重要客戶，如上海汽車(chē)、吉利汽車(chē)等，以及動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代等，其主要生產(chǎn)區(qū)域亦位于長(zhǎng)三角及周邊區(qū)域。公司通過(guò)本次上海臨港新能源汽車(chē)零組件項(xiàng)目的建設(shè)，將實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)客戶的就近配套，極大地提升公司供應(yīng)鏈響應(yīng)速度和客戶服務(wù)能力，有利于按照包括特斯拉在內(nèi)的重要客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和現(xiàn)地化產(chǎn)能布局，維護(hù)重要客戶長(zhǎng)久合作關(guān)系，并帶動(dòng)公司訂單持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長(zhǎng)。

（4）行業(yè)增量空間巨大，亟需加大產(chǎn)能投入

新能源汽車(chē)包括純電汽車(chē)、油電混合汽車(chē)及氫燃料電池汽車(chē)等。自 2011 年開(kāi)始，我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始快速起步，2011 年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為 0.84萬(wàn)輛，到 2019 年產(chǎn)量為 124.2 萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率約 74.22%，呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前已經(jīng)形成了較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。但與此同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)的滲透率依然較低。截至 2019 年 6 月，我國(guó)新能源汽車(chē)保有量約 344 萬(wàn)輛，而傳統(tǒng)燃油車(chē)保有量達(dá)到 2.5 億輛，新能源汽車(chē)保有量滲透率不到 1.4%，新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的趨勢(shì)依然持續(xù)。

根據(jù)工信部會(huì)同有關(guān)部門(mén)起草的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）年（征求意見(jiàn)稿）》及《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》，到 2025 年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到 25%左右，其中氫燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn) 5 萬(wàn)輛規(guī)模的商業(yè)化運(yùn)用。據(jù)此目標(biāo)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在未來(lái)的五年仍然有巨大的增長(zhǎng)空間，也將大幅度提升動(dòng)力電池、電子部件、車(chē)身結(jié)構(gòu)等新能源汽車(chē)重要組成部分的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)新能源汽車(chē)零組件供應(yīng)鏈企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

在此背景下，公司目前現(xiàn)有的新能源汽車(chē)零組件產(chǎn)能無(wú)法滿足未來(lái)日益增長(zhǎng)的客戶需求，存在明顯的產(chǎn)能瓶頸，亟需加大行業(yè)投入。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)公司盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力

自上市以來(lái)，公司依托產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精密模具設(shè)計(jì)和智能制造的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷拓展、完善公司的業(yè)務(wù)及產(chǎn)品體系，成為一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售智能終端零組件、新能源汽車(chē)零組件、智能裝備及系統(tǒng)集成的規(guī)模化智能制造企業(yè)，其中，新能源汽車(chē)領(lǐng)域?yàn)楣局攸c(diǎn)戰(zhàn)略投入方向，業(yè)務(wù)收入不斷擴(kuò)大，過(guò)去三年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 100%。

公司在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的不斷投入，具備良好的戰(zhàn)略意義。一方面有利于提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模、增強(qiáng)公司盈利能力和股東回報(bào)能力；另一方面，新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)占比的提升，有利于實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利影響，為公司的經(jīng)營(yíng)布局了穩(wěn)定、可靠的發(fā)展方向。

（2）市場(chǎng)空間廣闊，客戶關(guān)系良好，產(chǎn)能消化具有扎實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)

根據(jù)工信部會(huì)同有關(guān)部門(mén)起草的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）年（征求意見(jiàn)稿）》，到 2025 年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到 25%左右。據(jù)此目標(biāo)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在未來(lái)的五年當(dāng)中仍然有巨大的增長(zhǎng)空間，也將大幅度提升動(dòng)力電池、電子部件、車(chē)身結(jié)構(gòu)等新能源汽車(chē)重要組成部分的市場(chǎng)需求。以動(dòng)力電池為例，寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技等廠商紛紛擴(kuò)大動(dòng)力電池的產(chǎn)能。

根據(jù) Marklines 及中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心預(yù)測(cè)，未來(lái) 5 年全球動(dòng)力電池行業(yè)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，2025 年全球裝機(jī)量可達(dá) 850GWh，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到 262.74GWh。

同時(shí)，公司在新能源汽車(chē)領(lǐng)域布局多年，與重要整車(chē)廠客戶特斯拉、上海汽車(chē)、吉利汽車(chē)等，以及新能源汽車(chē)動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代、孚能科技等多家知名企業(yè)維持良好的合作關(guān)系或業(yè)務(wù)聯(lián)系，已有的客戶基礎(chǔ)以及目標(biāo)客戶的不斷開(kāi)發(fā)有力保障公司未來(lái)的訂單來(lái)源，預(yù)計(jì)未來(lái)公司新能源汽車(chē)零組件產(chǎn)品規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

因此，新能源汽車(chē)領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)空間及公司在行業(yè)內(nèi)的良好客戶關(guān)系，為本次募投項(xiàng)目產(chǎn)能的消化奠定了扎實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

（3）公司擁有領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

公司是國(guó)內(nèi)智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，擁有強(qiáng)大的超精密模具及產(chǎn)品制造技術(shù)實(shí)力。公司硬件實(shí)力強(qiáng)大，擁有世界一流的加工和測(cè)試設(shè)備，包括高速五軸CNC、曲面加工中心、超精密線切割、光學(xué)/坐標(biāo)磨床、鏡面放電等超精密加工設(shè)備，影像測(cè)量?jī)x、蔡氏三坐標(biāo)、高度儀等精密檢測(cè)設(shè)備；公司在連接器、自動(dòng)化組裝、防水密封等精密制造領(lǐng)域已經(jīng)擁有了強(qiáng)大的技術(shù)和豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，并在新能源汽車(chē)零組件領(lǐng)域，包括高低壓電連接件、動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件、氫燃料電池等方面具有多年的研發(fā)及生產(chǎn)積累，此外，公司自主設(shè)計(jì)制造的工業(yè)機(jī)器人和自動(dòng)化生產(chǎn)線使制造處于行業(yè)領(lǐng)先水平。公司的強(qiáng)大的硬件實(shí)力、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)共同構(gòu)成了公司精密及超精密零部件加工的能力，為公司在新能源汽車(chē)零組件領(lǐng)域加大投入奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目投資總額約為 109,200.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金 90,000.00 萬(wàn)元。

5、本募投項(xiàng)目涉及的審批、備案事項(xiàng)

2020 年 4 月，中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì)出具《上海市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目代碼：2020-310115-36-03-002046），同意上海臨港新能源汽車(chē)零組件（一期）項(xiàng)目備案；中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì)生態(tài)和市容管理處出具《臨港新片區(qū)產(chǎn)業(yè)新建項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目評(píng)審準(zhǔn)入意見(jiàn)表》，同意上海臨港新能源汽車(chē)零組件（一期）項(xiàng)目建設(shè)。