一、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目工程計(jì)劃總投資96,186.9萬(wàn)元，擬使用募集資金投入75,460.9萬(wàn)元，主要用于市政構(gòu)件、建筑構(gòu)件、市政橋梁構(gòu)件和預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)，本項(xiàng)目的建設(shè)期為3.1年。

二、項(xiàng)目投資構(gòu)成

亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司建筑工業(yè)化制品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司控股子公司亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司，建設(shè)總投資規(guī)模96,186.93萬(wàn)元。

三、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（一）建筑產(chǎn)業(yè)化是我國(guó)新型工業(yè)化的重要內(nèi)容

近年來(lái)隨著我國(guó)城市現(xiàn)代化進(jìn)程的快速發(fā)展，國(guó)家已經(jīng)提出要走以資源集約、技術(shù)領(lǐng)先、環(huán)境友好為特征的新型工業(yè)化道路。目前我國(guó)建筑業(yè)工業(yè)化程度較低，手工勞動(dòng)的比重過(guò)大，本項(xiàng)目的建設(shè)利用建筑工業(yè)化，將大部分建筑構(gòu)件轉(zhuǎn)移到固定的廠房中生產(chǎn)，從空氣、噪音、污水、交通等各方面極大地改善了城市環(huán)境，為我國(guó)新型工業(yè)化的推進(jìn)，和諧社會(huì)的創(chuàng)建貢獻(xiàn)力量。

（二）長(zhǎng)春市推進(jìn)新型建筑工業(yè)化示范基地的迫切需求

在長(zhǎng)春市人民政府辦公廳關(guān)于《加快發(fā)展裝配式建筑的實(shí)施意見(jiàn)》（長(zhǎng)府辦發(fā)〔2017〕45號(hào)）文件明確，將打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)列為重點(diǎn)任務(wù)之一，強(qiáng)調(diào)要立足我市裝配式建筑發(fā)展的需要，按照“布局合理、配套完善、技術(shù)先進(jìn)、輻射周邊”的原則，圍繞裝配式建筑技術(shù)、被動(dòng)式建筑技術(shù)、海綿城市技術(shù)、綜合管廊技術(shù)等建設(shè)領(lǐng)域發(fā)展重點(diǎn)，打造“一區(qū)多園”的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。本項(xiàng)目全面配合完成全市裝配式建筑發(fā)展總目標(biāo)布局。

（三）符合亞泰集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要

本項(xiàng)目依托亞泰集團(tuán)良好的管理能力、技術(shù)能力和內(nèi)部市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，抓住發(fā)展的機(jī)遇，以建筑制品產(chǎn)業(yè)園為載體，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由單一生產(chǎn)型向生產(chǎn)加工、工程咨詢、技術(shù)服務(wù)型轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)建材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)。該項(xiàng)目在長(zhǎng)春市建設(shè)建筑產(chǎn)業(yè)化基地，大力發(fā)展預(yù)制精品構(gòu)件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，形成覆蓋全市并向東北乃至全國(guó)推廣的示范基地，完全符合亞泰集團(tuán)服務(wù)東北、“一業(yè)三區(qū)”的宏大發(fā)展戰(zhàn)略。

（四）亞泰集團(tuán)承擔(dān)起地區(qū)發(fā)展社會(huì)責(zé)任的需要

國(guó)家和地方鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)新型建筑工業(yè)化技術(shù)及其產(chǎn)品進(jìn)行研究和投資，亞泰集團(tuán)作為地方龍頭企業(yè)，有必要承擔(dān)起相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。目前在整個(gè)東北地區(qū)，新型建筑工業(yè)化發(fā)展水平剛剛起步，其發(fā)展新型建筑工業(yè)化的趨勢(shì)是必然的。亞泰集團(tuán)已經(jīng)在沈陽(yáng)、哈爾濱等地設(shè)立現(xiàn)代建筑工業(yè)公司，主要生產(chǎn)新型建筑工業(yè)化預(yù)制構(gòu)件，在長(zhǎng)春建設(shè)建筑工業(yè)化制品產(chǎn)業(yè)園區(qū)條件已經(jīng)成熟，本項(xiàng)目將是實(shí)施的最佳載體。

四、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益

亞泰集團(tuán)長(zhǎng)春建材有限公司建筑工業(yè)化制品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)期為3.1年，預(yù)測(cè)期內(nèi)完全達(dá)產(chǎn)后年收入為111,900.00萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)為11,072.43萬(wàn)元，內(nèi)部收益率（稅后）為10.2%，稅后靜態(tài)投資期（含建設(shè)期）為9.7年。

五、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（一）國(guó)家相關(guān)政策的大力鼓勵(lì)

國(guó)家近年大力提倡“綠色低碳”的建筑產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，2013年1月1日國(guó)務(wù)院出臺(tái)1號(hào)文件《綠色建筑行動(dòng)方案》，文件指出要推廣適合工業(yè)化生產(chǎn)的預(yù)制裝配式混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等建筑體系，加快發(fā)展建設(shè)工程的預(yù)制和裝配技術(shù)，提高建筑工業(yè)化技術(shù)集成水平。2014年國(guó)務(wù)院又發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》，文件要求穩(wěn)步推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)；2015年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出到2020年，建成一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的地下綜合管廊并投入運(yùn)營(yíng)，管線安全水平和防災(zāi)抗災(zāi)能力明顯提升，城市地面景觀明顯好轉(zhuǎn)。2016年1月，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于取消、停征和整合部分政府性基金項(xiàng)目等有關(guān)問(wèn)題的通知》，將預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、水泥預(yù)制件列入新型墻體材料目錄，納入新型墻體材料專項(xiàng)基金支持范圍，繼續(xù)推動(dòng)散裝水泥生產(chǎn)使用。2016年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》，明確提出發(fā)展新型建造方式，大力推廣裝配式建筑，力爭(zhēng)用10年左右時(shí)間，使裝配式建筑占新建建筑的30%。2017年2月24日國(guó)務(wù)院辦公廳〔2017〕19號(hào)文，關(guān)于《促進(jìn)建筑業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》的公告，明確提出進(jìn)一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐。

（二）長(zhǎng)春地區(qū)的基礎(chǔ)建設(shè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間

2016年3月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《長(zhǎng)春新區(qū)總體方案》，新區(qū)規(guī)劃面積499平方公里，并提出到2020年，新區(qū)立體化交通網(wǎng)絡(luò)基本建成，陸海聯(lián)運(yùn)的對(duì)外物流通道基本暢通，基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施日益完善。同時(shí)，長(zhǎng)春市政府計(jì)劃在“十三五”期間大力推廣裝配式住宅和綜合管廊的建設(shè)，以及在保障房項(xiàng)目?jī)?yōu)先使用預(yù)制裝 配式部品（件）類新型墻體材料。長(zhǎng)春建筑制品產(chǎn)業(yè)園的輻射區(qū)域可以覆蓋整個(gè)長(zhǎng)春地區(qū)，作為省內(nèi)住宅工業(yè)化的先行者，長(zhǎng)春建筑制品產(chǎn)業(yè)園未來(lái)會(huì)依托自身的綠色新型建材產(chǎn)品，重點(diǎn)參與保障房和綜合管廊的建設(shè)，并著力提高商品混凝土的市場(chǎng)份額。長(zhǎng)春地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為本項(xiàng)目提供了廣闊的市場(chǎng)空間，本項(xiàng)目的建設(shè)同時(shí)又推動(dòng)長(zhǎng)春地區(qū)走上新型環(huán)保的建筑工業(yè)化道路，兩者相得益彰。

（三）成功的產(chǎn)業(yè)園建設(shè)經(jīng)驗(yàn)

亞泰集團(tuán)目前已經(jīng)成功建設(shè)了沈陽(yáng)建筑制品產(chǎn)業(yè)園，依托集團(tuán)的雄厚實(shí)力，致力于預(yù)制混凝土工程的研發(fā)和設(shè)計(jì)工作，工業(yè)住宅用構(gòu)件、市政工程用構(gòu)件等產(chǎn)品廣受建筑行業(yè)高端用戶的認(rèn)可，已成為遼寧預(yù)制構(gòu)件市場(chǎng)的主要力量。沈陽(yáng)建筑制品產(chǎn)業(yè)園的成功創(chuàng)建為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)加快長(zhǎng)春建筑制品產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)和本項(xiàng)目的順利實(shí)施起到了催化劑的作用。

六、項(xiàng)目結(jié)論

經(jīng)審慎分析，公司董事會(huì)認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目是基于建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的，符合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和提高募集資金使用效率，有利于維護(hù)全體股東利益。本次募集資金投資項(xiàng)目必要且可行。