總投資

本項目總投資額為2,000萬元人民幣。主要用于購置研發場地和生產用地、漁船通訊導航設備系統集成生產廠房建設及項目流動資金。

第一章 項目概述

一、 項目簡介

北京海蘭信數據科技股份有限公司（以下簡稱“海蘭信”或“公司”）結合公司戰略發展規劃及市場發展情況，積極把握海洋漁業發展契機，以促進現有海事業務結構的優化，擬與黃海造船有限公司（以下簡稱“黃海造船”）、南通長青沙船舶工程有限公司（以下簡稱“南通長青沙”）共同投資 2,000 萬元人民幣設立江蘇長信船舶科技有限公司（名稱暫定，以下簡稱“江蘇長信”）。

二、 投資主體情況

投資方一：北京海蘭信數據科技股份有限公司

住所地：北京市海淀區清華科技園科技大廈 C 座 1902 室

法定代表人：申萬秋

注冊資本：10525.297 萬元

企業概況：海蘭信成立于 2001 年，立足于航海電氣科技領域，致力于發展民族高科技船舶配套電氣產業，2010 年 3 月 26 日于深交所創業板上市（證券代碼：300065）。公司已經初步形成了海事業務模塊、軍品業務模塊、環保業務模塊三大業務模塊的產業布局。在航海電氣科技領域，公司在不斷提升技術研發水平、拓展自主產品線的同時，積極建立與船舶制造企業的戰略合作關系，通過為客戶提供系統設計、采購管理、供應管理、系統安裝、系統調試、全球服務等一攬子解決方案降低船舶制造企業的采購成本、提高船舶制造企業的競爭能力，成為與其利益共享、合作共贏的戰略合作伙伴。

投資方二：黃海造船有限公司

住所地：山東省榮成市石島黃海中路 18 號

法定代表人： 張燦剛

注冊資本：70,000 萬元

企業概況：黃海造船成立于 1944 年，是我國從事船舶研制、開發和修造的知名企業。1999 年企業改制為職工入股、國家參股的有限責任公司，定名為山東省黃海造船有限公司。于 2007 年 6 月更名為黃海造船有限公司。公司占地面積 80 萬平方米，具有國家甲級設計資格、一類甲級建造資質和 ISO9001-2008質量管理體系認證，可設計修造 5 萬噸以下各種高技術含量、高附加值船舶，并設計制造船用機械、舾裝件和鋼結構件。

投資方三：南通長青沙船舶工程有限公司

住所地：山東省榮成市石島黃海中路 18 號

法定代表人：王志南

注冊資本：6,000 萬元

企業概況：南通長青沙地處中國十大港口之一、中國第一流的船舶修造基地江蘇省如皋港，是以船舶貿易、造船、修船、鋼結構加工、金屬結構防腐等為主業的船廠。公司擁有建造修理各類船舶和鋼結構加工的全套設施及場地。占地面積 60 萬平方米，擁有 1600 米沿江岸線，現有職工 1600 余人，其中各類專業技術人員 450 人。年生產能力在 35 萬綜合噸以上，以大中型多用途船及海洋工程船為主流產品。為海內外船東建造過海洋工程船、化學品船、散貨船、鋪管居住船、大型運輸船等 60 余艘。

第二章 項目投資情況

一、 項目基本情況

江蘇長信擬申請的注冊資本 2,000 萬元（貳仟萬圓）人民幣，擬設立于江蘇省南通市。江蘇長信的業務定位是為船廠、船東提供漁船、游艇、內河及沿海船舶等中小型船舶及船艇的通訊導航設備系統集成服務，打造國內首個中小型船舶系統集成服務專業平臺。

二、 出資額及股權比例

海蘭信擬使用超募資金出資 1,020 萬元，占江蘇長信股份比例為 51%；黃海造船出資 680 萬元，占江蘇長信股份比例為 34%；南通長青沙出資 300 萬元，占江蘇長信股份比例為 15%。出資方式和股權架構為：出資方 貨幣出資額（萬元） 股權比例

甲方：北京海蘭信數據科技股份有限公司 1020 51%

乙方：黃海造船有限公司 680 34%

丙方：南通長青沙船舶工程有限公司 300 15%

合計 2000 100%

三、 業務范圍及發展方向

（1） 主營業務定位：圍繞近海漁船標準化改造、遠洋漁船、游艇、內河及沿海船舶等通訊、導航設備提供綜合解決方案；

（2） 行業領域定位：立足于江蘇，輻射全國；立足于漁船領域，輻射中小型船舶；

（3） 業務發展思路：圍繞發展現代漁業、推動漁業產業轉型升級的要求，著力提高漁船裝備科技水平，提升系統集成能力，以資本為紐帶，聯合船舶企業，運用現代企業運營模式，推動先進技術的產品化，滿足漁船設備標準化需求，同時，幫助船東提高作業效率、提升產能。

四、 法人治理結構

公司股東會由 3 家投資方組成，是公司的權力機構，依照《公司法》及公司章程的規定行使職權。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。公司設董事會，董事會由 5 人組成，其中海蘭信委派 3 人，黃海造船委派 1人，南通長青沙委派 1 人，董事長由海蘭信委派的董事擔任。公司設監事 2 人，其中黃海造船委派 1 人，職工代表 1 人。公司設總經理 1 名，負責公司的日常管理和經營。總經理人選由海蘭信提名，董事會任命。

投資項目結論

本項目順應國家產業發展方向，能夠把握海洋漁業發展帶來的機遇，得到地方各級政府的高度關注和大力支持，市場前景廣闊；本項目的投資方均為行業知名企業，資金實力充裕，管理經驗豐富，有多年的技術積累與市場優勢；本項目具備業務拓展、技術能力、管理經驗等良好的實施條件，風險可控。本項目的實施將有利于提升公司的資金運營效率，提高營業收入和盈利能力，增強公司持續經營能力，符合公司和全體股東的利益。